Главная » 2018 » Июль » 4 » В ФРГ подозревают 20 международных банков в нанесении ущерба на 10 млрд евро

---

11:21 В ФРГ подозревают 20 международных банков в нанесении ущерба на 10 млрд евро

В Германии началось расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров. Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия подозревают банки JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex), сообщает DW со ссылкой на материал журналистов телеканала WDR. Ущерб, нанесенный финансовым ведомствам ФРГ от подобных махинаций, по мнению экспертов, может составлять более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам. В отношении "дочки" HSBC - базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus - прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005-2011 годах. У следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и "ценные указания", свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

1 2 3 4 5 Просмотров: 226 | Добавил: hydrardsast1983 | Рейтинг: 0.0/0

Всего комментариев: 0